IR-2020-115, June 8, 2020
WASHINGTON – The Internal Revenue Service today reminded taxpayers to guard against tax fraud and other related financial scams related to COVID-19.
In the last few months, the IRS Criminal Investigation division (CI) has seen a variety of Economic Impact Payment (EIP) scams and other financial schemes looking to take advantage of unsuspecting taxpayers. CI continues to work with law enforcement agencies domestically and abroad to educate taxpayers about these scams and investigate the criminals perpetrating them during this challenging time.
“Criminals seize on every opportunity to exploit bad situations, and this pandemic is no exception,” said IRS Commissioner Chuck Rettig. “The IRS is fully focused on protecting Americans while delivering Economic Impact Payments in record time. The pursuit of those who participate in COVID-19 related scams, intentionally abusing the programs intended to help millions of Americans during these uncertain times, will long remain a significant priority of both the IRS and IRS-CI.”
Criminals are continuing to use the COVID-19 Economic Impact Payments as cover for schemes to steal personal information and money. Scams related to COVID-19 are not limited to stealing EIPs from taxpayers, however. CI has already seen scams related to the organized selling of fake at-home test kits, offers to sell fake cures, vaccines, pills and advice on unproven treatments for COVID-19. Other scams purport to sell large quantities of medical supplies through the creation of fake shops, websites, social media accounts and email addresses where the criminal fails to deliver promised supplies after receiving funds.
“Criminals try to take advantage of our most vulnerable times and our most vulnerable populations. But because we have seen many of these criminals and schemes before, we know how to find them and we know how to expose them,” said Don Fort, Chief of IRS Criminal Investigation. “And because COVID-19 is a global problem, it requires a global solution. Not only are we leveraging our financial investigative expertise domestically, we are working hand-in-hand with our J5 partners on those COVID-19 cases that cross borders. There truly is no place for criminals to hide.”
Other COVID-19 related scams involve setting up fake charities soliciting donations for individuals, groups and areas affected by the disease. Some criminals are offering opportunities to invest early in companies working on a vaccine for the disease promising that the “company” will dramatically increase in value as a result. These promotions are often styled as “research reports,” make predictions of a specific “target price,” and relate to microcap stocks, or low-priced stocks issued by the smallest of companies with limited publicly available information.
Finally, CI has also seen a tremendous increase in phishing schemes utilizing emails, letters, texts and links. These phishing schemes are using keywords such as “Corona Virus,” “COVID-19”, and “Stimulus” in varying ways. These schemes are blasted to large numbers of people known by the bad actors in an effort to get personally identifying information or financial account information to include account numbers and passwords. Most of these new schemes are actively playing on the fear and unknown of the virus and the stimulus payments.
Coronavirus-related (COVID-19) scams should be reported to the National Center for Disaster Fraud (NCDF) Hotline at 1-866-720-5721 or submitted through the NCDF Web Complaint Form. The NCDF is a national coordinating agency within the Department of Justice’s Criminal Division dedicated to improving the detection, prevention, investigation and prosecution of criminal conduct related to natural and man-made disasters and other emergencies, such as the coronavirus (COVID-19). Hotline staff will obtain information regarding your complaint, which will then be reviewed by law enforcement officials.
Taxpayers can also report fraud or theft of their Economic Impact Payments to the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA). Reports can be made online at TIPS.TIGTA.GOV. TIGTA investigates external attempts to corruptly interfere with federal tax administration, including IRS-related coronavirus scams.
Also, taxpayers can always report phishing attempts to the IRS. Those who receive unsolicited emails or social media attempts to gather information that appear to be from either the IRS or an organization closely linked to the IRS, such as the Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS), should forward it to phishing@irs.gov. Taxpayers are encouraged not to engage potential scammers online or on the phone.
Learn more by going to the Report Phishing and Online Scams page on IRS.gov. Official IRS information about the COVID-19 pandemic and economic impact payments can be found on the Coronavirus Tax Relief page on IRS.gov, which is updated frequently.
Spanish Version Below:
IRS advierte contra fraude de COVID-19; otros esquemas financieros
IR-2020-115SP, 8 de junio de 2020
WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos les hoy recordó a los contribuyentes que deben protegerse contra el fraude tributario y otras estafas financieras relacionadas con COVID-19.
En los últimos meses, la División de Investigación Criminal (CI) del IRS ha visto una variedad de estafas de pagos de impacto económico (EIP) y otros esquemas financieros que buscan aprovecharse de contribuyentes desprevenidos. CI continúa trabajando con las agencias de aplicación de la ley en el país y en el extranjero para educar a los contribuyentes acerca de estas estafas e investigar a los delincuentes que las perpetraron durante este momento difícil.
“Los delincuentes aprovechan cada oportunidad para explotar situaciones malas, y esta pandemia no es una excepción,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “El IRS está totalmente enfocado en proteger a los estadounidenses a la vez que ofrece pagos de impacto económico en un tiempo récord. La búsqueda de aquellos que participan en estafas relacionadas con COVID-19, que abusan intencionalmente de los programas destinados a ayudar a millones de estadounidenses durante estos tiempos inciertos, seguirá siendo una prioridad significativa, tanto del IRS como de CI del IRS.”
Los delincuentes continúan usando los pagos de impacto económico de COVID-19 para cubrir sus esquemas para robar información personal y dinero. Sin embargo, las estafas relacionadas con COVID-19 no se limitan a robar los EIP de los contribuyentes. CI ya ha visto estafas relacionadas con la venta organizada de kits de prueba en el hogar falsos, ofertas para vender curas, vacunas, píldoras y consejos falsos acerca de tratamientos no probados para COVID-19. Otras estafas pretenden vender grandes cantidades de suministros médicos a través de la creación de tiendas, sitios web, cuentas de redes sociales y direcciones de correo electrónico falsos en las que el criminal no entrega los suministros prometidos después de recibir fondos.
“Los delincuentes intentan aprovechar nuestros tiempos y poblaciones más vulnerables. Pero debido a que hemos visto muchos de estos criminales y esquemas antes, sabemos cómo encontrarlos y cómo sacarlos a la luz,” dijo Don Fort, Jefe de Investigación Criminal del IRS.” Y debido a que COVID-19 es un problema global, requiere una solución global. No solo estamos aprovechando nuestra experiencia en investigación financiera a nivel nacional, sino que trabajamos de la mano con nuestros socios J5 en esos casos de COVID-19 que cruzan fronteras. Realmente no hay lugar para que los delincuentes se escondan.”
Otras estafas relacionadas con COVID-19 implican la creación de organizaciones benéficas falsas que solicitan donaciones para individuos, grupos y áreas afectadas por la enfermedad. Algunos delincuentes ofrecen oportunidades para invertir temprano en compañías que trabajan en una vacuna contra la enfermedad y prometen que la “compañía” aumentará dramáticamente su valor como resultado. Estas promociones a menudo se denominan “informes de investigación”, hacen predicciones de un “precio objetivo” específico y se relacionan con acciones de microcap o acciones de bajo precio emitidas por las empresas más pequeñas con información pública limitada disponible.
Finalmente, CI también ha visto un tremendo aumento en los esquemas de phishing que usan correos electrónicos, cartas, textos y enlaces. Estos esquemas de phishing usan palabras clave como “Corona Virus “, “COVID-19” y “Estímulo” de diferentes maneras. Estos esquemas se lanzan a un gran número de personas conocidas por los estafadores en un esfuerzo por obtener información de identificación personal o información de cuenta financiera para incluir números de cuenta y contraseñas. La mayoría de estos nuevos esquemas juegan activamente con el miedo y el desconocimiento del virus y los pagos de estímulo.
Las estafas relacionadas con el coronavirus (COVID-19) se deben informar a la línea directa del Centro Nacional de Fraudes de Desastres (NCDF) al 1-866-720-5721 o enviarse a través del Formulario de Quejas en línea del NCDF. El NCDF es una agencia nacional de coordinación dentro de la División Criminal del Departamento de Justicia dedicada a mejorar la detección, prevención, investigación y enjuiciamiento de conductas criminales relacionadas con desastres naturales y provocados por el hombre y otras emergencias, como el coronavirus (COVID-19). El personal de la línea directa obtendrá información acerca de su queja, que luego será revisada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Los contribuyentes también pueden reportar el fraude o el robo de sus pagos de impacto económico al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA). Los informes se pueden hacer en línea en TIPS.TIGTA.GOV. TIGTA investiga los intentos externos de interferir corruptamente con la administración tributaria federal, incluidas las estafas de coronavirus relacionadas con el IRS.
Además, los contribuyentes siempre pueden informar los intentos de phishing al IRS. Aquellos que reciben correos electrónicos no solicitados o intentos de redes sociales para recopilar información que parece ser del IRS o de una organización estrechamente vinculada al IRS, como el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), deben reenviarla a phishing@irs.gov. Se alienta a los contribuyentes a no entablar comunicación con posibles estafadores en línea o por teléfono.
Obtenga más información en la página Informe de phishing y estafas en línea en IRS.gov. La información oficial del IRS acerca de los pagos de la pandemia y el impacto económico de COVID-19 se puede encontrar en la página de Alivio Tributario por Coronavirus en IRS.gov, que se actualiza con frecuencia.
